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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2022-112债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 30 日在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109)，本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况同意召开本次股东大会。门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ①现场会议召开时间：2022年12月16日（星期五）下午14：00。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月16日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2022年12月13日（星期二），截止2022年12月13日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师和公司保荐代表人。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 议案1属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权理人）所持表决权的过半数通过即可生效。上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案的内容详见2022年11月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。 三、会议登记事项 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真及信函应在2022年12月15日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。 会议联系人：陈慧敏，缪斌 联系电话：0510-81629928 传 真：0510-86013255 通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号 邮 编：214422 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 附件一：股东参会登记表 营业执照号码/身名称/姓名 份证号码股东账号 持股数量联系电话 电子邮箱联系地址 邮编附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所系统投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件三：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料 股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决 如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）： 备注 同意 反对 弃权 该列打勾提案编码 提案名称 的栏目可 以投票非累积投 票提案 《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额 度预计的议案》 《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议 案》 如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。 委托人（签章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 年 月 日 注：授权委托书复印件有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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